第二十五次股東大會擬定于2019年12月6日上午九點半，在天津天女化工集團股份有限公司五樓會議室召開（地址：天津市河東區大王莊八經路68號），F將會議有關事項公告如下：
一、會議的議程：
1、審議公司董事變更的議案；
2、審議公司2018年度董事會工作報告；
3、審議公司2018年度監事會工作報告；
4、審議公司2018年度財務決算及2019年度財務預算的議案；
5、審議公司2018年度利潤分配、股利分紅方案。
二、出席會議資格：
1、本公司董事、監事和中、高級經營管理人員；
2、截至2019年11月29日在天津證券登記公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代表。
三、登記辦法：
1、登記手續：凡可出席會議的個人股東應持股權證（或股票持有卡、通卡）、本人身份證；代理人持授權委托書、股權證（或股票持有卡、通卡）、本人身份證；法人股股東持本單位營業執照復印件(蓋公章)、法定代表人授權委托書、出席人身份證和股權證辦理登記手續。
外地股東按上述登記手續可通過傳真、信函方式登記。
2、登記時間：2019年11月11日至2019年12月3日
上午8:30—11:30,下午1:00—4:00
3、登記地點：天津市河東區大王莊八經路68號本公司董事會秘書處。
聯系電話： （022） 84782006
郵 編： 300300
